El listado completo de los empresarios denunciados por Arbizu

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Economía

El listado completo de los empresarios denunciados por Arbizu

17 Mayo 2013

Éstos son los detalles correspondientes al Grupo Clarín:

Están Ernestina Herrera de Noble, el CEO Héctor Magnetto, otros directivos (y ex directivos), sus familiares, empresas conocidas del Grupo y otras desconocidas.

Nombre / Cuenta / (Total en U$S)

* Ernestina Laura Herrera de Noble / 32407608.00 / (154.482.039,49)
* Silkwood Investments Limited / 32407608.00 / (32.540.047,75)
* Mather Holdings Limited / 32407608.00 / (27.828.341,17)
* Mulberry Group Inc / 32407608.00 / (15.891.832,59)
* Alagon Investments / 32407608.00 / (9.412.774,20)
* Robin Bay LLC / 32407608.00 / (9.409.895,98)
* Antonio Román Aranda / 32407608.00 / (9.328.975,06)
* Alma Rocío Aranda / 32407608.00 / (9.328.524,99)
* Aranda José & Noemí Alma / 32407608.00 / (5.526.415,00)
* Grupo Clarín Services LLC / 32407608.00 / (3.766.877,90)
* Grupo Clarín SA / 32407608.00 / (3.596.810,12)
* Ara International Holdings Limited / 32407608.00 / (2.989.827,46)
* Ernestina Laura Herrera de Noble & Felipe Noble Herrera / 32407608.00 / (2.331.423,35)
* Ernestina Laura Herrera de Noble y Marcela Noble Herrera / 32407608.00 / (2.320.179,39)
* Inversora de Eventos S.A. / 32407608.00 / (1.617.461,68)
* Héctor Horacio Magnetto / 32407608.00 / (1.299.574,88)

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Nombre / Cuenta / (Total en U$S)

* Héctor Mario Aranda & Claudia Felicitas Martín de Aranda / 32407608.00 / (1.109.639,86)
* Guareschi Roberto Pablo y Alejandra P. / 32407608.00 / (881.533,10)
* Arte Gráfico Editorial Argentino S.A. / 32407608.00 / (656.248,44)
* Nob Corporation AVV / 32407608.00 / (315.556,49)
* Compañía de Medios Digitales S.A. / 32407608.00 / (312.704,95)
* Tele Red Imagen S.A. / 32407608.00 / (272.532,82)
* / 1999 Ernestina Laura Herrera de Noble Trust / 32407608.00 / (249.131,49)
* Teledeportes Paraguay SA / 32407608.00 / (172.657,14)
* PEM SA / 32407608.00 / (26.548,68)
* PRIMA S.A. / 32407608.00 / (22.586,43)
* Tele Net Image Corporation / 32407608.00 / (13.556,45)
* Cadena País Producciones Publicitarias / 32407608.00 / (9.316,43)
* Arte Gráfico Editorial Argentino S.A. / (Clarín) / 32407608.00 / (9.104,72)
* José Antonio Aranda / 32407608.00 / (7.963,88)
* Felipe Noble Herrera / 32407608.00 / (4.464,24)
* Teledigital Cable S.A. / 32407608.00 / (3.920,84)
* Roberto Pablo Guareschi / 32407608.00 / (3.037,38)
* Televisión Satelital Codificada / 32407608.00 / (741,99)
* Radio Mitre / 32407608.00 / (541,66)
* Artes Gráficas Rioplatense SA / 33438808.00 / (1.853.937,18)
* Multicanal / 33438808.00 / (757,96)

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- Las firmas y los nombres que siguen están relacionados con la familia Priu, sus parientes políticos y descendientes. Jorge Priu fundó la petrolera San Jorge en los 60, y fue vendida en 1999 por 1.200 millones de dólares. Su yerno es Juan Scalesciani, del grupo inversor El Rosario, que entre otras cosas remodeló el Palacio Duhau que gerencia la cadena Hyatt.

Están ordenados por números de cuenta:

Nombre / Cuenta / (Total en U$S)

* Jorge Priu / 89545008.00 / (5.730.039,04)
* Norberto Eduardo Priu y Ana María Priu / 1999 Trust / 9708228608.00 / (17.905.144,48)
* Morgan Trust Company of the Bahamas LTD AS TTEE BT-2548 / 9708228608.00 / (69.542.204,94)
* Fox River Grove LTD / 9708228608.00 / (24.357.555,70)
* Rosendale Investments Holdings Ltd / 9708228608.00 / (19.815.615,86)
* Paul Priu / 1999 Trust / 9708228608.00 / (3.898.034,93)
* Classic Liberalism Irrevocable Trust / 9708228608.00 / (3.468.321,97)
* Tony Priu / 1999 Trust / 9708228608.00 / (3.886.791,34)
* Ana María Priu-Cambo 1999 Trust / 9708228608.00 / (5.831.740,50)
* Norberto Eduardo Dynasty Trust / 9708228608.00 / (2.344.914,45)
* Diana Stella Bain Trust / 9708228608.00 / (789.368,90)
* Norberto Eduardo Priu / 9708228608.00 / (338.861,28)
* Fundación Instituto Leloir / 9708228608.00 / (473.972,77)
* Ana María Priu / 9708228608.00 / (214.285,24)
* Diana Stella Bain / 9708228608.00 / (154.604,06)
* Norberto A. / (Toni) Priu / 9708228608.00 / (63.964,79)

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Asociación Civil Siempre Ayuda

* Nunca Danes Charitable Trust / 9708228608.00 / (24.331,50)
* Fundación Instituto Leloir Charitable Trust / 9708228608.00 / (1.157,53)

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Fundación Friedrich A. Von Hayek

* Irrevocable Trust / 9708228608.00 / (970,26)
* Normatil S.C.A. / 89546708.00 / (42.644.737,26)

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The Foundation Institute Leloir

* Expansion and Renovation Trust / 89546708.00 / (233.447,15)
* Norberto Priu / 89546708.00 / (14.231,36)
* María Marta Scalesciani / 89547208.00 / (6.164,64)
* Batuque Sociedad en Comandita por Acciones / 89545008.00 / (87.226.468,88)
* Apocope Swift Limited / 89545008.00 / (182.618,67)
* Ganapia Inc / 89545008.00 / (138.756,74)
* Minooka Holdings LTD / 89545008.00 / (132.204,75)

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- Familia Costantini. Hay cuentas a nombre de Eduardo, su hijo Tomás, y demás familiares y varias de sus empresas, como Consultatio y Nordelta.

Nombre / Cuenta / (Total en U$S)

* Consultatio S.A. / 38246708.00 / (13.710.314,42)
* Consultatio Inversora S.A. / 38246708.00 / (7.202.192,26)
* The Film Investor L.L.C. / 38246708.00 / (1.374.560,11)

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Mariana Costantini & Ricardo Aníbal

* Estévez y Alejandro Estévez / 38246708.00 / (1.143.442,13)
* The Latin American Film Company LLC / 38246708.00 / (972.613,52)
* Consultatio Asset Management GFCISA / 38246708.00 / (922.907,72)
* Eduardo & Mariana Costantini / 38246708.00 / (868.833,89)
* Nordelta S.A. / 38246708.00 / (800.766,91)
* Quetzal Advisors Inc. / 38246708.00 / (450.000,00)
* Investor Office Group S.A. / 38246708.00 / (416.619,05)
* Compañía Inmobiliaria San Martín de Tours / 38246708.00 / (254.027,76)
* Fundación Eduardo Costantini / 38246708.00 / (1.445.221,71)
* Eduardo F. Costantini Jr. / 38246708.00 / (110.000)
* Teresa Correa Ávila / 38246708.00 / (83.407,19)
* The Costantini Film Company LLC / 38246708.00 / (60.632,69)
* Las Garzas Blancas S.A. / 38246708.00 / (50.000,00)
* María Soledad Costantini / 38246708.00 / (19.668,14)
* María Teresa Costantini / 38246708.00 / (12.400,30)
* Mariana Costantini / 38246708.00 / (12.007,24)
* Tomás Costantini / 38246708.00 / (5.783,66)

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- Familia Quentin-Caraballo, dedicada a los fondos de inversión agrícolas.

Nombre / Cuenta / (Total en U$S)

* Claudia Caraballo de Quentin / 98494408.00 / (22.440.751,88)
* Pampa Agribusiness Fund L.P. / 98494408.00 / (5.069.675,49)
* Estanar Estancias Argentinas S.A.R.I.C. / 98494408.00 / (19.583,17)
* Pampa Management S.A. / 98494408.00 / (7.019,67)
* Farmamundo.com / 98494408.00 / (6.821,13)

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- Cuentas del empresario Rodolfo Costantini, de Frigorífico Rioplatense, fundado por su familia en 1974.

Nombre / Cuenta / (Total en U$S)

* Frigorífico Rioplatense / 1772641309.00 / (54.656,51)
* Rodolfo Costantini / 1772641309.00 / (314.154,95)
* Rafor S.A. / 1772641309.00 / (6.882,27)

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- Cuentas vinculadas al sitio web Mercado Libre, donde se comercializan productos on line. Están Hernán Kazah, vicepresidente ejecutivo de Operaciones, y Nicolás Szekasy, vicepresidente ejecutivo de Finanzas.

Nombre / Cuenta / (Total en U$S)

* Mercado Libre Inc. / 220647545.00 / (11.816.105,87)
* Nicolás Szekasy & Gloria Goldstein de Szekasy / 220567151.00 / (1.008.834,53)
* Calistonga Investments Corp. / 220567151.00 / (4.051.961,93)
* Hernán Kazah & Paola Virginia Fagioli / 220567191.00 / (553.728,69)
* Hernán Kazah / 220567191.00 / (14.901,01)

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- SIF Investments corresponde a descendientes de la familia Bemberg, ex propietaria de la cervecería Quilmes.

Nombre / Cuenta / (Total en U$S)

* SIF Investments L.T.D. / 220508331.00 / (7.662.864,43)

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- La familia Melhem fue dueña de una parte de la cervecería Bieckert, tenía la licencia de las zapatillas Reebok, intereses en la industria del plástico, etc. Hoy tiene la firma TYAX SA, ex Panam Group.

Nombre / Cuenta / (Total en U$S)

* Miguel Alberto Melhem / 9702100808.00 / (3.185.431,62)
* Marcel Erwin Melhem / 9702100808.00 / (3.114.336,87)
* Martha Susana Espejo de Melhem / 9702100808.00 / (585.462,01)
* Mónica Marta Melhem / 9702100808.00 / (505.667,42)
* Miguel A. Melhem & Marcel E Melhem & Eduardo M. Nicora / 9702100808.00 / (159.688,94)
* Viamex S.A. / 9702100808.00 / (100.047,69)
* Madko S.A. / 9702100808.00 / (422.559,75)
* Syar S.A. / 9702100808.00 / (39.146,57)
* Fibrafil S.A. / 9702100808.00 / (7.894,22)
* Da Verde L.L.C. / 9702100808.00 / (3.190,81)
* Tyax S.A. / 9702100808.00 / (1.740,04)
* Moplo S.A. / 9702100808.00 / (1.738,76)

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- Esta cuenta está vinculada a la empresa José Cartellone Construcciones Civiles S.A.

Nombre / Cuenta / (Total en U$S)

María Rosa Cartellone & Laureano

* Rau Rauek & Gerardo Raúl Rauek / 220654494.00 / (351.966,32)

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- Cuentas de la familia Lutz, dedicada al agro.

Nombre / Cuenta / (Total en U$S)

* Juan Jacobo Lutz & Irma Haydee Ojeda de Lutz / 220497738.00 / (6.757.897,35)
* Orlando Lutz Fogar & Néstor Lutz Ibarra / 220497738.00 / (150.229,50)

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- Directivos de Estancia María la Linda S.A.

Nombre / Cuenta / (Total en U$S)

* Enrique Boilini & Carolina P. Augugliaro / 22067488.00 / (5.992.980,00)

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- Estas cuentas corresponden al ex director del Banco Bansud.

Nombre / Cuenta / (Total en U$S)

Leonardo Anidjar & / or Silvia Josefina

* Lifschz de Anidjar / 9700822908.00 / (2.486.390,07)
* Leonado Anidjar / 9700822908.00 / (12.913,62)